转型发展强实力  精细管理创效益

为建设“富庶、开放、生态、和谐、幸福”新林区而努力奋斗

在大石头林业有限公司十七届十三次职工

代表暨2015年经济工作会议上的工作报告

总经理  庄发明

2015年1月26日

各位代表、同志们：

现在，我代表公司向大会报告工作，请予审议。

一、2014年公司工作简要回顾

2014 年，在管局、集团公司的正确领导下，我们按照年初确定的目标任务和集团公司安排部署，团结务实、抢抓机遇、创新发展，各项工作取得新成效，实现了“企业经济快速发展，生态建设稳步推进，民生福祉显著提升，林区社会和谐稳定”的目标，新林区建设迈出了崭新步伐。

（一）综合实力不断增强。全年实现林业产业总产值65520万元,完成计划的100.03%；实现工业总产值3410万元，完成计划的100.3%；实现营业总收入15612.5万元，完成计划的130.1%；实现利润1694万元，完成计划的103.9%。

（二）主营效益显著提升。坚持用市场化机制，依法依规管理木材生产；规范实施商品材网上竞价销售；以半产品管理模式，管理伐区剩余物，实现了木材效益最大化。全年生产商品材67051立方米，完成计划的100%。销售商品材61700立方米，实现销售收入8731.2万元，全口径平均售价达到1415.11元。其中：竞价销售木材25051立方米，平均单位售价 1663 元，同比增加27.7 %，比竞价底价增加280元，增加销售收入703万元。全年销售枝丫材18045吨，实现销售收入1248.4万元，实现利润958.2万元。

（三）生态建设扎实推进。全年完成天保二期中幼龄林抚育补贴试点面积9333.5公顷、天保二期森林改造培育试点局项目1666.7公顷、更新造林654.4公顷、幼林抚育面积7902公顷、森林病虫害防治面积1873公顷。继续保持资源管理高压态势，共查处破获各类森林案件211起，其中刑事案件26起，收缴木材67立方米，恢复森林植被2.97公顷；收回林地1710.26公顷，其中还林380.61公顷；收取征占林地补偿费4718.5万元；森林防火工作实现连续35年无重大森林火灾目标。

（四）企业管理科学规范。切实强化计划投资与财务预算管理，全年公务性支出同比下降222.7万元。强化绩效考核管理，木材贡献率同比下降6.32%。强化债权清收，全年收回款项464.3万元，与年初相比，压占指标下降5.81%。强化项目工程审计，全年审减各项工程预算总额137万元。创新退休职工医疗保险缴费模式，每年节省资金300余万元。加大安全生产管理力度，实现安全生产、文明生产。

（五）项目建设取得实效。全面完成五年规划11个项目建设目标，实现收入4938.3万元；实现利润3750.6万元。重点项目建设扎实推进。一是完成域内域外绿化苗木移植繁育17个树种，13.2万株，栽植面积783公顷；完成林苗间作面积74公顷，10.3万株；完成沈阳鸿美公司供苗9500株；销售苗木1.38万株，实现收入423.8万元；成功承办了全州林业域内绿化苗木建设现场会。二是在金基鸿业公司万宝伊利石粘土矿项目建设中，达成林木补偿费直补协议和道路、桥涵补偿协议。林木补偿费比原设计增加112万元；收缴林区道路委托新建桥涵费100万元。三是福利厂创新生产经营模式，加快发展步伐，全年实现产值 977.8万元，实现利润80.3万元，安置残疾职工37人，安置林区下岗职工和待业人员150 人。

（六）争取资金成效显著。全年共争取政策性资金9250.8万元。其中：争取天保二期中幼龄林抚育补贴项目资金1680万元、天保二期森林改造培育试点局项目资金920万元、亚光湖湿地公园保护与恢复工程资金698万元、植被恢复费700万元、稳岗工资100万元、其它专项资金5152.8万元，为推进转型发展、改善民生注入强劲动力。

（七）资源开发实现突破。林蛙养殖沟系实现竞价收入1052.5万元；红松果采集实现竞价收入10764.2万元。注册成立中药材有限公司，与中国药材长白山股份有限公司合作建设中药材示范基地15.8公顷，发展中药材品种4个；与吉林渤石科技公司共同建设林下参种植基地，规划面积200公顷；在各林场建设自主示范基地15个，规划面积16.5公顷、种植品种23个；组建职工种植合作社18个，因地制宜发展中药材种植面积34.6公顷。

（八）民生福祉显著提升。持续为职工晋升工资，在岗职工年人均工资达到29792元，同比增长4829元，增幅19.3％。新建棚改住宅楼5栋。投资3585.94万元，完成2013年保障性安居工程基础设施配套项目建设。筹集资金103.2万元，帮扶救助困难职工。筹集资金260万元，为离退休职工搞福利。投资30万元对东林社区离退休职工活动室进行维修改造。拨付资金13万元，为360名局级以上劳动模范和局级职工代表进行健康体检。投资37万元，铺设建材厂居民区给水管线1367米。投资161.4万元，维修漏水屋面6584平方米，对113个单元地沟管道进行维修改造。争取国投资金160万元，完成沙河源、大荒沟两个林场安全饮用水改造项目。自筹资金1268万元，新建棚改配套工程便民综合商场和职工文体中心。为5226名退休人员趸缴医疗保险3421万元；为715名老工伤人员趸缴工伤保险360万元。认真组织为7181名一次性安置职工发放社会保险补贴工作，现已完成第一批4178人省级核查验收。投入资金1346.2万元，推进绿美家园建设和“五型示范”场站建设，林区面貌发生根本性变化，职工群众生活质量大幅提升。

（九）政治保障作用突出。党的群众路线教育实践活动取得实效，党员干部作风明显改进，服务质量显著提升。宣传思想工作作用突出，凝聚转型发展正能量，激发转型发展新活力。深入推进“五权”工作，进一步规范权力运行机制，有效防范廉政风险。群团组织坚持融入中心，开展特色活动，为推动企业发展做出新贡献。政法、武装、信访等部门高效联动，深化平安创建工作，营造了和谐稳定新环境。

回顾一年工作，我们取得了显著成绩。这些成绩的取得，是各级领导关心支持的结果，是公司广大干部职工团结拼搏奉献的结果，饱含着干部职工的心血和汗水。在此，我代表公司和公司党委，向为企业发展付出辛勤劳动的广大干部职工，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到：企业独木支撑、产业结构失衡的发展格局没有改变；干部职工创新意识淡薄，固守田园、温饱即安的思想仍然存在；多年来形成的深层次矛盾没有彻底解决，维稳任务还十分艰巨。对于这些问题，我们要高度重视，采取强有力措施，认真加以解决。

二、2015年公司经济形势及主要任务

2015年，公司面临的形势仍然十分严峻。一方面，全国林业国有森工企业即将全面停止商业性采伐，破解“钱从哪里来，人往哪里去”的难题比以往任何时候都更加紧迫。另一方面，企业刚性支出压力不断加大，2015年，仅职工工资和“五险一金”就将增加支出2583.6万元。在正视压力和挑战的同时，我们更要看到发展机遇和有利因素。从外部环境看，党和国家把生态建设提到了更加重要位置；吉林省委把东部绿色转型发展，确定为吉林省新发展战略的重要内容，对林业的投入必将不断加大；随着龙江、大兴安岭两个森工集团全面停伐，木材市场行情日益看好。这些都为企业发展提供了历史性机遇和有利契机。从企业内部看，林区经济总量不断扩大，接续替代产业稳步发展，资源开发扎实推进，全党创业、全民致富有序开展，干部职工队伍爱岗敬业，整体素质不断提升，这些都为公司加快转型发展奠定了坚实基础。机遇与挑战同在、困难与希望共存，公司上下一定要振奋精神、坚定信心、抢抓机遇、乘势而上，在新的一年创造新的辉煌业绩。

2015年，公司工作的总体要求是:以发展生态林业、民生林业为总任务，以“转型发展、跨越经营”为总目标，紧紧扭住“发展、民生、稳定”三个关键，坚持“统一思想、坚定信念；规范程序、严细管理；抢抓机遇、创新发展；维护稳定、促进和谐；改善民生、富民强局”的发展思路，以“四大绿色产业”为龙头，加快推进“六大产业”发展，积极推动“全党创业、全民致富”，实现林区创业资源与职工全员创业无缝对接，构建多种资源有效利用、协调发展的转型发展新格局，团结带领广大干部职工，为加快推进新林区建设而努力奋斗。

2015年企业经营目标：

1、实现林业产业总产值69500万元；

2、实现全民创业总产值26680万元；

3、实现现价工业总产值3690万元；

4、生产商品材61700立方米，销售商品材80000立方米；

5、实现全口径销售收入17900万元；

6、实现利润1100万元；

7、实现无重大森林火灾、重大工业火灾和重大生产伤亡事故目标；

8、继续保持森林面积、森林蓄积双增长；

9、企业各项管理工作再上新水平。

为实现上述目标，2015年要重点强化以下九项工作。

（一）加强森林经营，推进生态建设。全面完成中幼龄林抚育9333.5公顷、天保二期森林改造培育3066.7公顷、更新造林1516.3公顷、森林病虫害防治1760公顷。健全完善森林资源管护体系，强化林业执法和普法工作，严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动，不断提高依法治林水平；深入落实森林防火包保责任制，严防重大森林火灾发生。

（二）优化传统产业，确保提质增效。坚持以市场为导向，超前做好伐区踏查，优化伐区设计，强化精细管理，从源头上防止效益流失。要强化销售环节预见性和前瞻性，对所有商品材全部实行网上竞价销售，提高商品材售价；加强伐区剩余物管理和竞价销售工作，最大限度拓展剩余物利润空间，确保木材生产效益最大化。

（三）加大争资力度，拓宽发展空间。要切实强化要钱发展理念，多渠道、多形式争取政策资金。公司将成立争取政策资金工作领导小组，并与绩效考核挂钩，为推进企业转型跨越发展提供资金保障。

（四）推进项目建设，加快转型升级。一是启动并开工建设长白山森林矿泉水建设项目。成立专门工作机构，与湿地公园办公室综合处合署办公，并指定一名副局级领导专门负责此项目。充分利用网络优势和人脉关系，积极寻找资金实力雄厚、生产经营管理经验成熟、销售渠道稳定的投资商，尽早达成合作协议，加快启动并开工建设。二是加快发展生态建设绿化苗木产业。强化域内、域外基地管理，高质量完成5万株绿化苗木移植和绿化苗木良种培育基地建设任务。要调整经营战略，选择便于采挖、市场需求大的非目的树种建立样板地，对苗木建档、挂牌、直接销售。同时要与域外合作方加强合作，拓展销售平台，提高苗木收入。2015年，计划实现销售收入600万元，利润500万元。要创新经营模式，组建绿化苗木合作社，把现有绿化苗木承包给职工合作社经营管护，按销售收入分红。要着手组建园林绿化苗木公司，把握高速公路建设契机，积极联系绿化工程，推进绿化苗木产业提速增效。三是合作发展野山参（林下参、移山参）产业基地建设项目。采取以林地资源作价入股分红的方式，加大招商引资力度，全面启动野山参产业基地建设。2015年，规划建设野山参种植基地60公顷，其中：与吉林渤石科技公司共同建设野山参种植基地30公顷；由公司职工组建合作社，建设野山参种植基地30公顷。四是切实抓好长白山林区珍贵树种培育基地红松果材林建设项目。按照适地适树原则，超前做好调查设计工作，制定切实可行的造林工作实施方案，落实包保责任和奖惩措施，保质保量完成造林任务。2015年，计划新植红松苗木4546公顷，500万株。五是强力推进长白山药材基地建设项目。与吉林农业大学中药材学院密切合作，建设标准化试验种植基地4.5公顷，种植中药品种25个。各林场党政“一把手”要切实履行第一责任人职责，积极帮扶带动职工建设自主示范基地，发挥好示范带动作用。2015年，公司将拿出30万元专项资金，支持各林场开展示范基地建设。各林场要统筹林区可开发利用的创业资源，选准区域主打优势品种，组建木灵芝、天麻、返魂草等中药材专业合作社，完成扩繁基地建设54.5公顷，种植木灵芝20万段。公司将加大扶持力度，在原料供应上给予政策，对种植木灵芝的新建项目，在主原料价格上给予一定的扶持。六是全力做好林矿合作项目。要牢牢把握矿产资源开发的主导权，以林区道路等基础设施维修费、使用费的形式积极参与合作。同时，采取矿业公司开发建设、林业局跟进、建立下游企业的方式，与吉林金基鸿业万宝伊利石粘土矿同步开工，成立物流公司，承揽矿石运输和附属设施业务经营，安置林区富余人员就业，确保企业在矿业合作开发中实现利益最大化。

（五）发挥生态优势，打造旅游产业。充分利用湿地公园保护与恢复项目国投资金，加大引资合作力度，开发建设亚光湖湿地公园。2015年，要完成公园大门、综合办公楼、博物馆、宣教中心、旅游栈道、周边绿化等建设任务。要强力推进沙河湿地保护区建设项目，加快生态旅游产业进程。

（六）突出精细管理，增添发展活力。严格制度管理。公司根据实际，重新修订完善企业管理制度，各单位、各部门要认真遵照执行，督查办要加强督导检查，确保制度执行落实到位。严格计划投资与财务预算管理。严格执行集团计划投资与财务预算管理办法，进一步强化预算管理刚性约束，保证计划与财务管理预算执行的严肃性。严格项目工程预算管理。坚持和完善项目工程审计监督机制，确保项目工程预算科学合理。严格资金管理。严格执行资金管理制度，严控计划外非经营性支出，强化资金使用情况跟踪检查，确保资金安全，发挥资金最大效能。严格成本管理。进一步细化成本分析，科学合理落实计划，认真研究经营中节能降耗措施，严格控制各项成本费用支出；要强化承营指标考核，确保全年费用指标全面完成。严格劳动人事管理。坚持依法依规整顿劳动关系，按生产任务工作量合理调整定额，做好定岗定编，严格控制工资总额和无效工资；要严格控制非生产经营用工，努力减少企业支出。严格合同管理。公司将成立合同清查小组，对各类合同、协议和相关文本进行全面清查。签订新合同或协议时，要严格按照公司合同管理办法，规范操作，企管处、办公室要严格把关，确保合同管理工作步入程序化、规范化轨道。强化安全管理。进一步强化安全生产运行全覆盖调控机制，加大安全管理力度，营造安全发展环境。

（七）深化资源开发，拓宽致富渠道。要高度重视“全党创业、全民致富，资源利用与职工全员创业无缝对接”产业发展工作，把辖区资源纳入资产化管理轨道，加强创业资源普查，全面了解掌握职工创业现状和创业愿望，建立健全档案资料。要把零散的创业项目有机组合起来，成立各种产业发展专业合作社，实行集约化管理模式、单体经营方式，把从事木材生产的劳动力有序组织到产业发展上来。公司将对合作社进行全方位帮扶，推动发展、扶持壮大，提升集约化管理成效，把各项惠民扶持政策落实到位，实现“一年打基础、两年求巩固、三年快发展、四年达目标”。

（八）实施惠民工程，着力改善民生。一是根据管局、集团公司要求，从2015年1月1日起，按相应职务为职工晋升工资，并从2014年1月1日起补发。使在岗职工年人均工资达到33399元，同比增长3607元，增幅12.1%。二是建设一个拥有100张以上床位的养老院，解决职工老有所养问题。三是投资150万元，为林业医院增添医疗设备。四是投资200万元，对同心广场及棚改楼区部分休闲广场进行修缮、建设。五是投资550万元，完成棚改配套工程便民综合商场和职工文体中心续建工作，并建设升田精神纪念馆。六是新建棚改楼房24栋，13万平方米；把西林棚改楼区建设成配套功能齐全的一流现代化小区。要严格落实 “六定”措施，严格执行项目建设“四制”要求，严格把好设计关、工程质量关和检查验收关，全力打造棚户区改造民心工程。七是投资500万元，对17栋漏水楼房进行维修；对3栋旧楼房进行保暖改造。八是筹集资金93万元，对弱势群体进行帮扶救助；拨付资金13万元，为劳动模范和职工代表体检。九是筹集资金260万元，作为职工福利基金。十是筹集资金200万元，扶持困难职工发展林下经济产业。

（九）提供坚强保障，优化发展环境。加强干部队伍建设，加大干部教育培养力度，强化监督管理。2015年，公司机关将实行部门季度工作汇报制度，提升干部队伍整体素质。强化宣传思想工作，坚持围绕中心、服务大局，为企业转型发展提供精神动力。要全面落实好“两个责任”，切实把党风廉政建设责任落到实处。公司各级领导干部要认真落实“一岗双责”，把党风廉政建设工作与业务工作一起安排部署、一起检查推进，对违反或不能正确履行领导责任的，将对其追究问责。公司纪委要按照“转职能、转方式、转作风”的要求，突出监督执纪问责、加大案件查处力度、认真贯彻执行中央“八项规定”、纠正“四风”、推进“五权”工作，规范权力运行，做到权力行使到哪里，监督就跟进到哪里，确保企业各项权力健康有序运行。群团组织要发挥自身优势、创新活动载体、助推企业转型发展。督查办要围绕公司重大决策部署、重点项目建设加大督查督办力度，确保各项工作目标全面完成。要进一步强化社会治安综合治理，畅通信访渠道,及时化解信访矛盾，确保林区社会和谐稳定。春节将至，公司各单位、部门要认真组织好送温暖活动，确保职工群众欢度新春佳节。

同志们，新的发展蓝图已经绘就，新的目标任务催人奋进，让我们在管局、集团公司的正确领导下，凝聚发展共识，强化发展合力，提升发展质量，加快发展步伐，全面开创公司“转型发展、跨越经营”新局面，为加快实现“五个新林区”建设目标而努力奋斗!